| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,057 | - 매출액 | 52,250 | |
| - 부채총계 | 9,254 | - 영업이익 | 8,660 | ||
| - 자본금 | 5,424 | - 당기순이익 | 7,578 | ||
| - 자본총계 | 88,803 | *주당순이익(원) | 708 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 98,480 | - 매출액 | 52,250 | |
| - 부채총계 | 9,625 | - 영업이익 | 8,750 | ||
| - 자본금 | 5,424 | - 당기순이익 | 7,672 | ||
| - 자본총계 | 88,855 | *주당순이익(원) | 717 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 140 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 850.62 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,564,243,872 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.98 | |||
| 종류주식 | 6 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안:제19기(2018년)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결 제2호의안:정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호의안:이사 선임의 건 3-1호의안:사내이사 박현우 선임의 건 3-2호의안:사외이사 주홍렬 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호의안:감사 선임의 건 -> 부결 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제7호의안:주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-05 주주총회소집공고
2019-02-28 참고서류 2019-02-21 주주총회소집결의 2019-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현우 | 1964-06 | 3년 | 재선임 |
국민대학교 경영학과 졸업
(주)대신증권 대신경제연구소 현.(주)나노신소재 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주홍렬 | 1962-03 | 3년 | 재선임 |
연세대학교 물리학과 학사
연세대학교 물리학과 석사 Univ.of Maryland,Collegepark(이학박사) 현.연세대학교 물리학과교수 |
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