| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 |
대전광역시 유성구 테크노중앙로 243-2
(주)나노신소재 대전공장 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
제20기 정기주주총회 회의목적사항
(1) 보고사항 :감사보고, 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 의결사항 : 제1호 의안 : 제20기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 박준병 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (전원일 상근감사) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박준병 | 1959-12 | 3년 | 신규선임 | 現.국립한밭대학교 경영학전공교수 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전원일 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
(주)STX 전략기획실장
STX에너지(주) 경영기획본부장/CFO |