| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노중앙로 243-2 (주)나노신소재 대전공장 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 의결사항 제1호 의안 : 제21기(2020년도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (표준정관 반영) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박장우 제3-2호 의안 : 사내이사 김미경 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 전원일) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제8호 의안 : 임원 상여금 지급규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박장우 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | LG화학기술연구원 선임연구원 국립한밭대학교 응용화학생명공학부 교수 現.(주)나노신소재 대표이사 |
| 김미경 | 1963-02 | 3년 | 재선임 | 삼성종합기술원 전문연구원 現.(주)나노신소재 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전원일 | 1962-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | (주)STX 전략기획실장 STX에너지(주)경영기획본부장/CFO |