04_제3자배정증자의경우
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
-
| 기타주식 (원) |
29,147
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
제10조2항 7호
| 9. 납입일 |
2021년 06월 25일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2021년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
-
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 |
해당없음
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2021년 05월 24일
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
1
| 불참 (명) |
0
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
1년간 보호예수
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오
| 시작일 |
-
| 종료일 |
-
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 본 상환우선주식은 상장되지 않습니다.&cr;&cr; (2) 신주의 발행가액 산정방법 : &cr; "증권의발행및공시등에관한규정" 제5-18조 제3항에 따라 시가가 형성되어 있지않은 종목의 주식을 발행하고자 하는 경우 권리내용이 유사한 다른 주권상장법인의 주식의 시가및 시장상황을 고려하여 산정하여야 하나 본 상환우선주와 권리내용이 유사한 사례가 없어 상기 규정을 적용하는데 한계가 있고, 본 우선주의 권리내용에 근거하였을 때 당사 보통주의 시가와 관련성을 가질 것으로 판단하여 "증권의발행및공시등에관한규정" 제5-18조(유상증자발행가액결정) 제2항에 의거하여 당사 보통주 시가를 기준주가로 산정하였습니다.&cr;&cr;이에 따라 본 상환우선주의 발행가액은 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근
일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여
산정하였습니다.&cr;
&cr;(3) 의무보유에 관한 사항&cr;본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 전량 한국예탁결제원에 예탁되어 예탁일로 부터 1년간 보호예수됩니다. &cr;&cr;
(4) 자금사용 용도 : 원재료 구입 및 인건비 &cr;&cr;(5) 기타 신주 발행에 필요한 세부사항은 대표이사에게 위임함.&cr;&cr;
(
6) 금번 유상증자는
산업통상자원부가 실시하는 2021년 소재부품기술개발사업 (투자연계형)(산업통상자원부 공고 제2021-165호)의 사업자선정 요건 충족을 위해 진행 하는 것으로서, 동 사업의 수행자로 선정된 후에 발행될 예정으로 청약일 및 납입일이 변경될 수 있습니다. &cr;
&cr;
만약 당사가 동 사업의 사업자로 최종 선정되지 않을 경우 투자자와의 협의에 &cr; 따라 본 유상증자 계획이 철회될 수 있습니다.&cr;
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제10조 신주인수권&cr;② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음의 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.&cr;1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의 6에 따라 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우&cr;2.「상법」제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr;3. 발행주식 총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선배정하는 경우&cr;4.「근로복지기본법」제39조 규정에 의한 우리사주주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr;5. 발행주식 총수의 100분의 50범위 내에서&cr;자본시장과 금융투자업에 관한 법률」규정에 의하여 증권예탁증권(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우&cr;6. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우&cr;7. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입,&cr;연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;국책과제 참여를 위한 민간(매칭) 투자유치
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
산은캐피탈 주식회사
-
신속한 자금조달을 위해 당사 정관에 의거하여 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 결정함.
-
68,620
1년간
보호예수
※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입
11306#*제3자배정변경되는경우.dsl