| 2021년 6월 24일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 유상증자 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 5월 24일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9.납입일 | 일정변경에 따른 정정 | 2021년 6월 25일 | 2021년 7월 9일 |
&cr;※ 본 유상증자는 산업통상자원부에서 시행하는 2021년 소재부품기술개발사업&cr;(산업통상자원부 공고 제2021-165호)의 사업자선정 요건 충족을 위해 진행하는 것으로서 동 사업의 사업자 최종선정 일정이 지연됨에 따라 납입일이 변경됨.&cr;
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 5월 24일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 나노신소재 | |
| 대 표 이 사 : | 박 장 우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 세종특별자치시 부강면 금호안골길 78 | |
| (전 화)044-275-6966 | ||
| (홈페이지)http://www.anapro.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 수석부장 | (성 명) 김오동 |
| (전 화) 042-710-6966 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 상환에 관한 사항 | 상환조건 |
| 상환방법 | |
| 상환기간 | |
| 주당 상환가액 | |
| 1년 이내&cr;상환 예정인 경우 | |
| 의결권에 관한 사항 | |
| 이익배당에 관한 사항 | |
| 기타 약정사항&cr;(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 본 상환우선주식은 상장되지 않습니다.&cr;&cr; (2) 신주의 발행가액 산정방법 : &cr; "증권의발행및공시등에관한규정" 제5-18조 제3항에 따라 시가가 형성되어 있지않은 종목의 주식을 발행하고자 하는 경우 권리내용이 유사한 다른 주권상장법인의 주식의 시가및 시장상황을 고려하여 산정하여야 하나 본 상환우선주와 권리내용이 유사한 사례가 없어 상기 규정을 적용하는데 한계가 있고, 본 우선주의 권리내용에 근거하였을 때 당사 보통주의 시가와 관련성을 가질 것으로 판단하여 "증권의발행및공시등에관한규정" 제5-18조(유상증자발행가액결정) 제2항에 의거하여 당사 보통주 시가를 기준주가로 산정하였습니다.&cr;&cr;이에 따라 본 상환우선주의 발행가액은 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근 일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 산정하였습니다.&cr; &cr;(3) 의무보유에 관한 사항&cr;본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 전량 한국예탁결제원에 예탁되어 예탁일로 부터 1년간 보호예수됩니다. &cr;&cr; (4) 자금사용 용도 : 원재료 구입 및 인건비 &cr;&cr;(5) 기타 신주 발행에 필요한 세부사항은 대표이사에게 위임함.&cr;&cr; ( 6) 금번 유상증자는 산업통상자원부가 실시하는 2021년 소재부품기술개발사업 (투자연계형)(산업통상자원부 공고 제2021-165호)의 사업자선정 요건 충족을 위해 진행 하는 것으로서, 동 사업의 수행자로 선정된 후에 발행될 예정으로 청약일 및 납입일이 변경될 수 있습니다. &cr; &cr; 만약 당사가 동 사업의 사업자로 최종 선정되지 않을 경우 투자자와의 협의에 &cr; 따라 본 유상증자 계획이 철회될 수 있습니다.&cr;
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
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| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
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