| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전시 유성구 테크노중앙로 243-2 (주)나노신소재 대전공장 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2)의결사항 제1호 의안 : 제25기(2024년도)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호 : 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행 (제18조, 제19조)변경의 건 2-2호 : 부칙신설 (경과규정) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 이사회 기부여 주식매수선택권 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 안건의 경우 현금배당(안) 포함 | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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