| 1. 일시 | 날짜 | 2021-11-05 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로 60 NH투자증권 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 합병승인 결의의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 3-1. 윤문태(사내이사) 3-2. 안병진(사내이사) 3-3. 박형순(사내이사) 3-4. 윤병인(사내이사) 3-5. 노홍인(사외이사) 3-6. 박정희(사외이사) 4. 감사 선임의 건 4-1. 방상호(감사) 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 7. 임원 퇴즉금 지급규정 제정의 건 8. 임원 보수 지급규정 제정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-09-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2021-09-30 회사합병 결정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤문태 | 1951-11 | 3년 | 신규선임 | 1970~1978 서울대학교 약학과 졸업 1984~1997 LG 생명과학(現 LG화학) 2018~2021 ㈜케이바이오스타트 사내이사 1997~현재 씨엔알리서치 대표이사 2011~현재 C&R Research China 집행동사 2021~현재 ㈜케이바이오스타트 기타비상무이사 |
| 안병진 | 1970-03 | 3년 | 신규선임 | 1988~1994 전남대학교 의학과 학사 2007~2010 가톨릭대학교 약리학 박사 2009~2011 동국대학교 조교수 2011~현재 씨엔알리서치 부사장 |
| 박형순 | 1972-12 | 3년 | 신규선임 | 1991~1999 서울대학교 화학공학과 졸업 2002~2004 고려대학교 경영대학원 석사 2002~2008 SK네트웍스 2014~2016 안국약품 전략기획실 실장 2016~2018 유틸렉스 CFO 2018~현재 씨엔알리서치CFO |
| 윤병인 | 1980-10 | 3년 | 신규선임 | 1999~2005 성균관대학교 법학과 졸업 2007~현재 씨엔알리서치 전무 2017~현재 C&R HEALTHCARE GLOBAL 대표이사 2019~현재 주식회사 지씨씨엘 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노홍인 | 1960-07 | 3년 | 신규선임 | 1987~1991 충남대 행정학 학사 2005~2010 한양대 보건학 석사 2010~2012 차의과대학 보건학 박사 2019~2021 보건복지부 보건의료정책실장 2021~현재 서울대 의과대학(객원교수) 2021~현재 건강보험심사평가원(평가위원) |
2021~현재 서울대 의과대학(객원교수) 2021~현재 건강보험심사평가원(평가위원) |
| 박정희 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | 1982~1989 연세대학교 경영학 석사 2005~2008 건국대학교 부동산대학원 석사 1989~1993 현대증권 리서치센터 조사분석 1993~2008 삼성증권 리스크관리 R&D, 선물옵션운용부서장 채권운용역 2008~2013 NH투자증권 CRO, 상품운용본부장, PI투자본부장 2013~2015 KB투자증권 CFO, 경영 총괄임원 2015~2018 RIS 증권 Commissioner 2018~2020 한국종합기술 CFO(부사장) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방상호 | 1973-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 1994~2001 고려대학교 경영학과 2000~2004 삼일회계법인 2004~2005 다산회계법인(구, 이원회계법인) 2017~2020 한송네오텍 감사 2005~현재 한미회계법인 2019~현재 광명복지재단 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법")에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. | 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 제약회사의 의약품개발과 관련한 임상시험 및 허가등록업무 대행 및 자문업 2. 지식정보의 제공사업 3. 교육훈련 및 연구용역사업 4. 교육위탁사업 5. 교육자문 및 상담사업 6. 교수학습프로그램의 개발 및 공급사업 7. 평생교육시설 운영사업 8. 소프트웨어 개발업 9. 부동산 매매, 임대, 전대업 10. 주차장 운영업 11. 의료기기의 도소매업, 수출입업 및 판매대행업 12. 의료기기의 개발과 관련한 임상시험 및 허가등록업무 대행 및 자문업 13. 이 각호에 관련된 부대되는 사업 |
기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | X | X |
| 집중투표제 배제 | O | O |