| 1. 결의사항 | 1. 합병승인 결의의 건 -> 원안대로 승인 2. 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3. 이사 선임의 건 3-1. 윤문태(사내이사) -> 원안대로 승인 3-2. 안병진(사내이사) -> 원안대로 승인 3-3. 박형순(사내이사) -> 원안대로 승인 3-4. 윤병인(사내이사) -> 원안대로 승인 3-5. 노홍인(사외이사) -> 원안대로 승인 3-6. 박정희(사외이사) -> 원안대로 승인 4. 감사 선임의 건 4-1. 방상호 -> 원안대로 승인 5. 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 6. 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 7. 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건 -> 원안대로 승인 8. 임원 보수 지금규정 제정의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-11-05 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호, 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | 2021-09-30 주주총회소집결의 2021-10-25 참고서류 2021-10-25 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤문태 | 1951-11 | 3 | 신규선임 | 1970~1978 서울대학교 약학과 졸업 1984~1997 LG 생명과학(現 LG화학) 2018~2021 ㈜케이바이오스타트 사내이사 1997~현재 씨엔알리서치 대표이사 2011~현재 C&R Research China 집행동사 2021~현재 ㈜케이바이오스타트 기타비상무이사 |
| 안병진 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 1988~1994 전남대학교 의학과 학사 2007~2010 가톨릭대학교 약리학 박사 2009~2011 동국대학교 조교수 2011~현재 씨엔알리서치 부사장 |
| 박형순 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 1991~1999 서울대학교 화학공학과 졸업 2002~2004 고려대학교 경영대학원 석사 2002~2008 SK네트웍스 2014~2016 안국약품 전략기획실 실장 2016~2018 유틸렉스 CFO 2018~현재 씨엔알리서치CFO |
| 윤병인 | 1980-10 | 3 | 신규선임 | 1999~2005 성균관대학교 법학과 졸업 2007~현재 씨엔알리서치 상무 2017~현재 C&R HEALTHCARE GLOBAL 대표이사 2019~현재 주식회사 지씨씨엘 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노홍인 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 1987~1991 충남대 행정학 학사 2005~2010 한양대 보건학 석사 2010~2012 차의과대학 보건학 박사 2019~2021 보건복지부 보건의료정책실장 2021~현재 서울대 의과대학(객원교수) 2021~현재 건강보험심사평가원(평가위원) |
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| 박정희 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 1982~1989 연세대학교 경영학 석사 2005~2008 건국대학교 부동산대학원 석사 1989~1993 현대증권 리서치센터 조사분석 1993~2008 삼성증권 리스크관리 R&D, 선물옵션운용부서장, 채권운용역 2008~2013 NH투자증권 CRO, 상품운용본부장, PI투자본부장 2013~2015 KB투자증권 CFO, 경영 총괄임원 2015~2018 RIS 증권 Commissioner 2018~2020 한국종합기술 CFO(부사장) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방상호 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2000 공인회계사 합격 2000~2004 삼일회계법인 2004~2005 다산회계법인(구, 이원회계법인) 2017~2020 한송네오텍 감사 2005~현재 현재 한미회계법인 2019~현재 현재 광명복지재단 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. | 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 제약회사의 의약품개발과 관련한 임상시험 및 허가등록업무 대행 및 자문업 2. 지식정보의 제공사업 3. 교육훈련 및 연구용역사업 4. 교육위탁사업 5. 교육자문 및 상담사업 6. 교수학습프로그램의 개발 및 공급사업 7. 평생교육시설 운영사업 8. 소프트웨어 개발업 9. 부동산 매매, 임대, 전대업 10. 주차장 운영업 11. 의료기기의 도소매업, 수출입업 및 판매대행업 12. 의료기기의 개발과 관련한 임상시험 및 허가등록업무 대행 및 자문업 13. 이 각호에 관련된 부대되는 사업 |
기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | X | X |
| 집중투표제 배제 | O | O |
| 1. 합병후 의무보유 사실 | 대상자 | - (주)에이씨피씨 - 엔에이치투자증권(주) - 에이아이피벤처파트너스(주) - 에이아이피자산운용(주) - (주)오픈워터인베스트먼트 |
| 의무보유 기간 | - (주)에이씨피씨:합병에 따른 추가상장일 후 6개월 - 엔에이치투자증권(주):합병에 따른 추가상장일 후 1년 - 에이아이피벤처파트너스(주):합병에 따른 추가상장일 후 6개월 - 에이아이피자산운용(주):합병에 따른 추가상장일 후 6개월 - (주)오픈워터인베스트먼트:합병에 따른 추가상장일 후 6개월 |
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| 2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부 | 아니오 | |
| 3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부 | 아니오 | |
| 4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만 | 아니오 | |
| 5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부 | 아니오 | |
| 6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부 | 아니오 | |
| 7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부 | 아니오 | |