| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 역삼로 412 씨엔알빌딩 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제 1호 의안: 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 윤문태 선임의 건(재선임) 2-2호 의안 사내이사 안병진 선임의 건(재선임) 2-3호 의안 사내이사 박형순 선임의 건(재선임) 2-4호 의안 사내이사 윤병인 선임의 건(재선임) 2-5호 의안 사외이사 박정희 선임의 건(재선임) 2-6호 의안 사외이사 이재원 선임의 건(신규선임) - 제 3호 의안: 이사 보수 한도의 건 - 제 4호 의안: 감사 보수 한도의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤문태 | 1951-11 | 3년 | 재선임 | '70~'78 서울대학교 약학과 졸업 '84~'97 LG 생명과학(現 LG화학) '97~현재 ㈜씨엔알리서치 대표이사 '11~현재 C&R Research China 집행동사 |
| 안병진 | 1970-03 | 3년 | 재선임 | '88~'94 전남대학교 의학과 학사 '07~'10 가톨릭대학교 약리학 박사 '09~'11 동국대학교 조교수 '11~현재 ㈜씨엔알리서치 부사장 |
| 박형순 | 1972-12 | 3년 | 재선임 | '91~'99 서울대학교 화학공학과 졸업 '02~'04 고려대학교 경영대학원 석사 '02~'08 SK네트웍스 '14~'16 안국약품 전략기획실 실장 '16~'18 유틸렉스 CFO '18~현재 ㈜씨엔알리서치 CFO |
| 윤병인 | 1980-10 | 3년 | 재선임 | '99~'05 성균관대학교 법학과 졸업 '07~현재 ㈜씨엔알리서치 전무 '17~현재 C&R HEALTHCARE GLOBAL 대표이사 '19~현재 ㈜지씨씨엘 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재원 | 1961-06 | 3년 | 신규선임 | '79~'83 서울대학교 통계학 학사 '86~'90 위스컨신대학교 통계학 박사 '90~'91 미네소타 대학교 통계학과 조교수 '96~'01 고려대학교 통계학과 부교수 '11~'13 식품의약품안전처 중앙약사심의위원 '17~'19 고려대학교 정경대학 학장 '01~현재 고려대학교 통계학과 교수 |
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| 박정희 | 1964-01 | 3년 | 재선임 | '82~'89 연세대학교 경영학 석사 '89~'93 현대증권 리서치센터 '05~'08 건국대학교 금융투자 석사 '93~'08 삼성증권 '08~'13 NH투자증권 CRO '13~'15 KB 투자증권 CFO '18~'20 한국종합기술 CFO |
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