| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,710 | - 매출액 | 58,523 | |
| - 부채총계 | 35,796 | - 영업이익 | 5,226 | ||
| - 자본금 | 5,673 | - 당기순이익 | 5,733 | ||
| - 자본총계 | 49,915 | *주당순이익(원) | 102 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 85,602 | - 매출액 | 59,689 | |
| - 부채총계 | 38,508 | - 영업이익 | 3,630 | ||
| - 자본금 | 5,673 | - 당기순이익 | 3,359 | ||
| - 자본총계 | 47,094 | *주당순이익(원) | 68 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 567,254,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.87 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임, 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제 1호 의안: 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제 2호 의안: 현금 배당 결의의 건 -> 원안대로 가결 - 제 3호 의안: 이사 중임의 건 3-1호 의안 사내이사 윤문태 선임의 건(재선임) -> 원안대로 가결 3-2호 의안 사내이사 안병진 선임의 건(재선임) -> 원안대로 가결 3-3호 의안 사내이사 윤병인 선임의 건(재선임) -> 원안대로 가결 3-4호 의안 사외이사 이재원 선임의 건(재선임) -> 원안대로 가결 - 제 4호 의안: 이사 보수 한도의 건 -> 원안대로 가결 - 제 5호 의안: 감사 보수 한도의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-12 주주총회소집결의 2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤문태 | 1951-11 | 3 | 재선임 | '70~'78 서울대학교 약학과 졸업 '84~'97 LG 생명과학(現 LG화학) '97~현재 ㈜씨엔알리서치 대표이사 |
| 안병진 | 1970-03 | 3 | 재선임 | '88~'94 전남대학교 의학과 학사 '07~'10 가톨릭대학교 약리학 박사 '09~'11 동국대학교 조교수 '11~현재 ㈜씨엔알리서치 사장 |
| 윤병인 | 1980-10 | 3 | 재선임 | '99~'05 성균관대학교 법학과 졸업 '07~현재 ㈜씨엔알리서치 부사장 '17~현재 C&R HEALTHCARE GLOBAL 대표이사 '19~현재 ㈜지씨씨엘 기타비상무이사 '24~현재 ㈜트라이얼인포매틱스 대표이사 '24~현재 TI IMAGE PTE. LTD 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재원 | 1961-06 | 3 | 재선임 | '79~'83 서울대학교 통계학 학사 '83~'85 서울대학교대학원 통계학 석사 '86~'90 위스컨신대학교통계학 박사 '07~'09 한국통계학회 생물통계연구회 회장 "15~'17 한국보건정보통계학회 부회장 '17~'19 고려대학교 정경대학 학장 '01~현재 고려대학교 통계학과 교수 '22~현재 씨엔알리서치 사외이사 |
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