| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
충남 당진시 송산면 무수들길 370번지
(본사 회의실) |
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| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
(1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제46기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용민 | 1976-09 | 3 | 재선임 |
●Washington University
●Cornell University MBA ●현대해상 뉴져지 지점 ●現 (주)후성 대표이사 |