1. 재무제표 | 승인 | ||||
제 51기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | 307,362 | - 매출액 | 416,008 | |
- 부채총계 | 125,788 | - 영업이익 | 8,586 | ||
- 자본금 | 20,534 | - 당기순이익 | 5,505 | ||
- 자본총계 | 181,574 | *주당순이익(원) | 155 | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 262,535 | - 매출액 | 287,323 | |
- 부채총계 | 80,961 | - 영업이익 | 6,859 | ||
- 자본금 | 20,534 | - 당기순이익 | 5,505 | ||
- 자본총계 | 181,574 | *주당순이익(원) | 155 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | 결의 | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 3,543,710,200 | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.58 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
비상근감사 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 안건 : 제51기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 안건 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 변성희 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 : 사외이사 조정철 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 안건 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 감사 원종훈 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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※ 관련공시 | 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인) |
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
변성희 | 1954-03 | 3 | 재선임 | 한국방송통신대학교 경영학과 前 강원산업, 포스렉 근무 前 포스에이씨 근무 現 한국내화(주) 대표이사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
조정철 | 1962-07 | 3 | 재선임 | 서울대 법대 졸업 前 대전지검 서산지청 부장검사 前 서울중앙지검 부장검사 現 법무법인(유)율촌 파트너 변호사 |
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성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
원종훈 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한국과학기술원(KAIST) 경영과학 석사 前 현대자동차 기획조정3실장(부사장) 前 현대파텍스 대표이사 |