정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 51기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 307,362 - 매출액 416,008
- 부채총계 125,788 - 영업이익 8,586
- 자본금 20,534 - 당기순이익 5,505
- 자본총계 181,574 *주당순이익(원) 155
나. 개별(별도) - 자산총계 262,535 - 매출액 287,323
- 부채총계 80,961 - 영업이익 6,859
- 자본금 20,534 - 당기순이익 5,505
- 자본총계 181,574 *주당순이익(원) 155
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 100
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 3,543,710,200
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 4.58
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 33
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 1
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 가. 보고사항

(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 안건 : 제51기 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함)
승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 안건 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 변성희
선임의 건
☞ 원안대로 승인

제2-2호 : 사외이사 조정철
선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 안건 : 감사 선임의 건

제3-1호 : 감사 원종훈
선임의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 안건 : 이사 보수한도
승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 안건 : 감사 보수한도
승인의 건
☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2025-02-25 주주총회소집결의
2025-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
변성희 1954-03 3 재선임 한국방송통신대학교 경영학과
前 강원산업, 포스렉 근무
前 포스에이씨 근무
現 한국내화(주) 대표이사
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조정철 1962-07 3 재선임 서울대 법대 졸업
前 대전지검 서산지청
부장검사
前 서울중앙지검 부장검사
現 법무법인(유)율촌
파트너 변호사
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[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
원종훈 1961-05 3 신규선임 상근 한국과학기술원(KAIST) 경영과학 석사
前 현대자동차 기획조정3실장(부사장)
前 현대파텍스 대표이사