| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 당진시 송산면 무수들길 370 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 정기주주총회 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사의 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 주주총회 소집공고 및 의결권대리행사권유 참고서류를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 : 상법 개정 관련 정관 변경의 건 제2-2호 : 이사회 의장 선임 방법 변경의 건 제2-3호 : 부칙 신설의 건 |
| 3 | 이사 선임의 건 | 사내이사 1명 |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용민 | 1976-09 | 3 | 재선임 | * Washington University * Cornell University MBA * 현대해상 미국지사 * 한국내화 사내이사 (現) * 후성홀딩스, 후성 대표이사 (現) * 후성그룹 부회장 (現) |