| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조경제혁신센터 국제회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
ㆍ감사보고 ㆍ외부감사인 선임보고 ㆍ영업보고 ㆍ내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ㆍ제1호 의안: 제12기(2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호 의안: 주식매수선택권부여의 건 ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||