| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-20 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로311번길 36 서머셋센트럴분당(구, JS호텔분당) 지하2층 미팅룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
ㆍ감사보고 ㆍ영업보고 ㆍ내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ㆍ제1호 의안: 제13기(2019.01.01~2019.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안: 이사 9인 선임의 건 (사내이사 6인, 사외이사 3인) - 제2-1호 의안: 문지수 사내이사 선임의 건 - 제2-2호 의안: 김승철 사내이사 선임의 건 - 제2-3호 의안: 오은석 사내이사 선임의 건 - 제2-4호 의안: 김상욱 사내이사 선임의 건 - 제2-5호 의안: 임우재 사내이사 선임의 건 - 제2-6호 의안: 박성준 사내이사 선임의 건 - 제2-7호 의안: 송진형 사외이사 선임의 건 - 제2-8호 의안: 한석우 사외이사 선임의 건 - 제2-9호 의안: 정기영 사외이사 선임의 건 ㆍ제3호 의안: 감사위원회 위원 3인 선임의 건 - 제3-1호 의안: 송진형 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제3-2호 의안: 한석우 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제3-3호 의안: 정기영 사외이사인 감사위원 선임의 건 ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 제13기 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문지수 | 1973-02 | 2 | 재선임 |
서울대학교 경영대학원 졸업
前) ㈜네오위즈 사업지원실장 前) ㈜네오위즈 글로벌사업본부장 現) ㈜게임온 이사 現) ㈜네오위즈 대표이사 |
| 김승철 | 1977-09 | 2 | 재선임 |
서울대학교 경영학과(학사) 졸업
前) ㈜네오위즈인터넷 모바일게임사업실 실장 前) ㈜네오위즈 모바일게임사업부 부장 現) ㈜겜프스 대표이사 現) ㈜네오위즈 이그나이트클랜 본부장 |
| 오은석 | 1977-05 | 2 | 재선임 |
City University (런던) 졸업
前) ㈜네오위즈 게임사업본부장 現) ㈜네오위즈플레이스튜디오 대표이사 現) ㈜네오위즈아이엔에스 대표이사 現) ㈜애디스콥 이사 現) ㈜네오위즈 이사 |
| 김상욱 | 1968-02 | 2 | 신규선임 |
숭실대학교 대학원 공학박사
前) 코스콤 상임감사 前) ㈜네오위즈홀딩스 이사 現) 지온인베스트먼트㈜ 대표이사 |
| 임우재 | 1978-07 | 2 | 신규선임 |
KAIST 대학원 졸업
前) ㈜네오위즈 FIFA 개발팀장 現) ㈜겜프스 이사 現) ㈜네오위즈 Snowball Studio 본부장 |
| 박성준 | 1975-08 | 2 | 신규선임 |
연세대학교 세라믹공학과 졸업
前) ㈜네오위즈블레스스튜디오 이사 現) ㈜네오위즈 Round8 스튜디오 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송진형 | 1974-07 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 경영학과 졸업
現) 참회계법인 |
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| 한석우 | 1965-02 | 3 | 신규선임 |
고려대학교 경영학과 졸업
前) 일신창업투자㈜ 심사역 前) ㈜네오위즈인터넷 대표이사 現) ㈜레오파트너스인베스트먼트 대표이사 |
㈜레오파트너스인베스트먼트 대표이사 |
| 정기영 | 1958-02 | 3 | 신규선임 |
뉴욕시립대학교 경영대학원 졸업
前) ㈜e삼성재팬 이사 前) ㈜게임온 이사 現) ㈜KJC 이사 |
㈜KJC 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송진형 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대학교 경영학과 졸업
現) 참회계법인 |
| 한석우 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
고려대학교 경영학과 졸업
前) 일신창업투자㈜ 심사역 前) ㈜네오위즈인터넷 대표이사 現) ㈜레오파트너스인베스트먼트 대표이사 |
| 정기영 | 1958-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
뉴욕시립대학교 경영대학원 졸업
前) ㈜e삼성재팬 이사 前) ㈜게임온 이사 現) ㈜KJC 이사 |