| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 364,839 | - 매출액 | 202,617 | |
| - 부채총계 | 40,075 | - 영업이익 | 16,644 | ||
| - 자본금 | 10,958 | - 당기순이익 | 6,496 | ||
| - 자본총계 | 324,764 | *주당순이익(원) | 304 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 398,002 | - 매출액 | 254,498 | |
| - 부채총계 | 69,124 | - 영업이익 | 32,567 | ||
| - 자본금 | 10,958 | - 당기순이익 | 27,623 | ||
| - 자본총계 | 328,878 | *주당순이익(원) | 1,133 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
ㆍ제1호 의안: 제13기(2019.01.01~2019
.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인 건 →원안대로 가결 ㆍ제2호 의안:이사 9인 선임의 건 제2-1호 의안: 문지수 사내이사 선임의 건 →원안대로 가결 제2-2호 의안: 김승철 사내이사 선임의 건 →원안대로 가결 제2-3호 의안: 오은석 사내이사 선임의 건 →원안대로 가결 제2-4호 의안: 김상욱 사내이사 선임의 건 →원안대로 가결 제2-5호 의안: 임우재 사내이사 선임의 건 →원안대로 가결 제2-6호 의안: 박성준 사내이사 선임의 건 →원안대로 가결 제2-7호 의안: 송진형 사외이사 선임의 건 →원안대로 가결 제2-8호 의안: 한석우 사외이사 선임의 건 →원안대로 가결 제2-9호 의안: 정기영 사외이사 선임의 건 →원안대로 가결 ㆍ제3호 의안: 감사위원회 위원 3인 선임의 건 제3-1호 의안: 송진형 사외이사인 감사위원 선임의 건 →원안대로 가결 제3-2호 의안: 한석우 사외이사인 감사위원 선임의 건 →원안대로 가결 제3-3호 의안: 정기영 사외이사인 감사위원 선임의 건 →원안대로 가결 ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-04 주주총회소집결의
2020-03-04 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문지수 | 1973-02 | 2 | 재선임 |
서울대학교 경영대학원 졸업
前) ㈜네오위즈 사업지원실장 前) ㈜네오위즈 글로벌사업본부장 現) ㈜게임온 이사 現) ㈜네오위즈 대표이사 |
| 김승철 | 1977-09 | 2 | 재선임 |
서울대학교 경영학과(학사) 졸업
前) ㈜네오위즈인터넷 모바일게임사업실 실장 前) ㈜네오위즈 모바일게임사업부 부장 現) ㈜겜프스 대표이사 現) ㈜네오위즈 이그나이트클랜 본부장 |
| 오은석 | 1977-05 | 2 | 재선임 |
City University (런던) 졸업
前) ㈜네오위즈 게임사업본부장 現) ㈜네오위즈플레이스튜디오 대표이사 現) ㈜네오위즈아이엔에스 대표이사 現) ㈜애디스콥 이사 現) ㈜네오위즈 이사 |
| 김상욱 | 1968-02 | 2 | 신규선임 |
숭실대학교 대학원 공학박사
前) 코스콤 상임감사 前) ㈜네오위즈홀딩스 이사 現) 지온인베스트먼트㈜ 대표이사 |
| 임우재 | 1978-07 | 2 | 신규선임 |
KAIST 대학원 졸업
前) ㈜네오위즈 FIFA 개발팀장 現) ㈜겜프스 이사 現) ㈜네오위즈 Snowball Studio 본부장 |
| 박성준 | 1975-08 | 2 | 신규선임 |
연세대학교 세라믹공학과 졸업
前) ㈜네오위즈블레스스튜디오 이사 現) ㈜네오위즈 Round8 스튜디오 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송진형 | 1974-07 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 경영학과 졸업
現) 참회계법인 |
- |
| 한석우 | 1965-02 | 3 | 신규선임 |
고려대학교 경영학과 졸업
前) 일신창업투자㈜ 심사역 前) ㈜네오위즈인터넷 대표이사 現) ㈜레오파트너스인베스트먼트 대표이사 |
㈜레오파트너스인베스트먼트 대표이사 |
| 정기영 | 1958-02 | 3 | 신규선임 |
뉴욕시립대학교 경영대학원 졸업
前) ㈜e삼성재팬 이사 前) ㈜게임온 이사 現) ㈜KJC 이사 |
㈜KJC 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송진형 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대학교 경영학과 졸업
現) 참회계법인 |
| 한석우 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
고려대학교 경영학과 졸업
前) 일신창업투자㈜ 심사역 前) ㈜네오위즈인터넷 대표이사 現) ㈜레오파트너스인베스트먼트 대표이사 |
| 정기영 | 1958-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
뉴욕시립대학교 경영대학원 졸업
前) ㈜e삼성재팬 이사 前) ㈜게임온 이사 現) ㈜KJC 이사 |