| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조경제혁신센터 국제회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ㆍ감사보고 ㆍ영업보고 ㆍ내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ㆍ제1호 의안: 제14기(2020.01.01~2020.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호 의안: 사내이사 1인 선임의 건 (이기원) ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 제14기 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기원 | 1971-07 | 2 | 신규선임 | 고려대학교 경영대학원 前)㈜네오위즈인터넷 대표이사 前)㈜네오위즈 대표이사 現)NEOWIZ Inc. 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. (중략) 34. 블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 35. 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업 36. 블록체인 기술 관련 기타 정보 서비스업 37. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 |
사업 다각화에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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