| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 448,800 | - 매출액 | 224,298 | |
| - 부채총계 | 55,610 | - 영업이익 | 41,115 | ||
| - 자본금 | 11,017 | - 당기순이익 | 46,436 | ||
| - 자본총계 | 393,190 | *주당순이익(원) | 2,160 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 479,352 | - 매출액 | 289,606 | |
| - 부채총계 | 83,736 | - 영업이익 | 60,336 | ||
| - 자본금 | 11,017 | - 당기순이익 | 62,168 | ||
| - 자본총계 | 395,616 | *주당순이익(원) | 2,802 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ㆍ제1호 의안: 제14기(2020.01.01~2020 .12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인 건 →원안대로 가결 ㆍ제2호 의안:정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 ㆍ제3호 의안: 사내이사 1인 선임의 건 →원안대로 가결 ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-05 주주총회소집공고 2021-03-05 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기원 | 1971-07 | 2 | 신규선임 | 고려대학교 경영대학원 前)㈜네오위즈인터넷 대표이사 前)㈜네오위즈 대표이사 現)NEOWIZ INC. 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. (중략) 34. 블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 35. 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업 36. 블록체인 기술 관련 기타 정보 서비스업 37. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 |
사업 다각화에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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