| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조경제혁신센터 국제회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ㆍ감사보고 ㆍ영업보고 ㆍ내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ㆍ제1호 의안: 제15기(2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 5명) 제3-1호 의안:사내이사 김승철 선임의 건 제3-2호 의안:사내이사 배태근 선임의 건 제3-3호 의안:사내이사 김상욱 선임의 건 제3-4호 의안:사내이사 홍지철 선임의 건 제3-5호 의안:사내이사 김인권 선임의 건 ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따라 금번 제15기 정기주주총회에 전자투표제도를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 등 세부 변경사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승철 | 1977-09 | 2 | 재선임 | 前) ㈜네오위즈 모바일게임사업부 부장 前) ㈜네오위즈겜프스 대표이사 現) ㈜티앤케이팩토리 이사 現) ㈜네오위즈 공동대표이사 |
| 배태근 | 1973-07 | 2 | 신규선임 | 前) EOSeoul(이오서울)CIO(최고정보관리책임자) 現) ㈜네오위즈 기술본부 본부장 現) ㈜네오위즈 CISO(최고정보보호책임자) |
| 김상욱 | 1968-02 | 2 | 재선임 | 前) 코스콤 상임감사 現) 지온인베스트먼트㈜ 대표이사 現) ㈜네오플라이 이사 現) ㈜네오위즈홀딩스 이사 現) ㈜네오위즈 이사 |
| 홍지철 | 1972-07 | 2 | 신규선임 | 前) ㈜스튜디오혼 대표이사 現) ㈜모비릭스 이사 現) 지온인베스트먼트㈜ 이사 現) ㈜네오위즈 투자사업본부 본부장 |
| 김인권 | 1977-10 | 2 | 신규선임 | 前) ㈜네오위즈에이블스튜디오 대표이사 現) ㈜네오위즈스포츠 대표이사 現) ㈜티앤케이팩토리 이사 現) ㈜네오위즈 전략본부 본부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 38.블록체인 기반 유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 39.블록체인 기반 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 |
블록체인 기반 게임 개발 및 공급 관련 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |