| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 514,355 | - 매출액 | 216,097 | |
| - 부채총계 | 59,529 | - 영업이익 | 23,335 | ||
| - 자본금 | 11,017 | - 당기순이익 | 67,297 | ||
| - 자본총계 | 454,826 | *주당순이익(원) | 3,152 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 574,691 | - 매출액 | 261,200 | |
| - 부채총계 | 105,816 | - 영업이익 | 21,250 | ||
| - 자본금 | 11,017 | - 당기순이익 | 56,662 | ||
| - 자본총계 | 468,875 | *주당순이익(원) | 2,660 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 5명 선임 (재선임 2명, 신규선임 3명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ㆍ제1호 의안: 제15기(2021.01.01~2021 .12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인 건 →원안대로 승인 ㆍ제2호 의안:정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 ㆍ제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 5인) 제3-1호 의안:사내이사 김승철 선임의 건→원안대로 승인 제3-2호 의안:사내이사 배태근 선임의 건→원안대로 승인 제3-3호 의안:사내이사 김상욱 선임의 건→원안대로 승인 제3-4호 의안:사내이사 홍지철 선임의 건→원안대로 승인 제3-5호 의안:사내이사 김인권 선임의 건→원안대로 승인 ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 ㆍ제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-16 감사보고서 제출 2022-03-04 주주총회소집공고 2022-03-04 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승철 | 1977-09 | 2 | 재선임 | 前) ㈜네오위즈 모바일게임사업부 부장 前) ㈜네오위즈겜프스 대표이사 現) ㈜티앤케이팩토리 이사 現) ㈜네오위즈 공동대표이사 |
| 배태근 | 1973-07 | 2 | 신규선임 | 前) EOSeoul(이오서울)CIO(최고정보관리책임자) 現) ㈜네오위즈 기술본부 본부장 現) ㈜네오위즈 CISO(최고정보보호책임자) |
| 김상욱 | 1968-02 | 2 | 재선임 | 前) 코스콤 상임감사 現) 지온인베스트먼트㈜ 대표이사 現) ㈜네오위즈홀딩스 이사 現) ㈜네오위즈 이사 |
| 홍지철 | 1972-07 | 2 | 신규선임 | 前) ㈜스튜디오혼 대표이사 現) ㈜모비릭스 이사 現) 지온인베스트먼트㈜ 이사 現) ㈜네오위즈 투자사업본부 본부장 |
| 김인권 | 1977-10 | 2 | 신규선임 | 前) ㈜네오위즈에이블스튜디오 대표이사 現) ㈜네오위즈스포츠 대표이사 現) ㈜티앤케이팩토리 이사 現) ㈜네오위즈 전략본부 본부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 38.블록체인 기반 유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 39.블록체인 기반 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 |
블록체인 기반 게임 개발 및 공급 관련 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |