주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)

1.4

(주)네오위즈


&cr;
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 5월 26일
&cr;
회 사 명 :	주식회사 네오위즈
대 표 이 사 :	김 승 철, 배 태 근
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 14 네오위즈판교타워
	031-8023-6600
	https://www.neowiz.com/neowiz



작 성 책 임 자 :	이 사	심 정 미
	031-8023-6600

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

5,000,000,0002022년 05월 30일2022년 11월 30일주주가치 제고NH투자증권&cr; (NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.)2022년 05월 30일821,6363.7--118,7110.5--2022년 05월 26일3--NH투자증권&cr; (NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.)

1. 계약금액(원)
2. 계약기간		시작일
		종료일
3. 계약목적
4. 계약체결기관
5. 계약체결 예정일자
6. 계약 전&cr; 자기주식&cr; 보유현황	배당가능범위 내&cr;취득(주)	보통주식	비율(%)
		기타주식	비율(%)
	기타취득(주)	보통주식	비율(%)
		기타주식	비율(%)
7. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부		참석(명)
		불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
8. 위탁투자중개업자

&cr;9. 기타 투자판단에 참고할 사항

【자기주식 취득금액 한도】

454,825,994,48211,016,859,500130,082,639,3571,571,471,780312,155,023,8459,969,598,150-- 30,401,8506,685,733,597308,840,757,442

항 목		금 액
1. 직전사업연도 말&cr; 현재 상법상&cr; 배당가능이익&cr; 한도	가. 순자산액
	나. 자본금의 액
	다. 직전 사업연도까지&cr; 적립된 자본준비금과&cr; 이익준비금의 합계액
	라. 대통령령이 정하는&cr; 미실현이익
	소계(가-나-다-라)
2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서&cr; 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된&cr; 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
5. 신탁계약의 계약금액
6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 &cr; 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)

주1) 상기 금액은 '원' 단위 입니다.&cr;주2) 상기 '1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2021년 기말 별도 재무제표 기준입니다.&cr;주3) 상기 '2.직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액'은 2022년 2월 7일에 체결한 '자기주식취득신탁계약 체결 결정'에 따라 당해 취득한 자기주식에 해당하는 금액이며 '5.신탁계약의 계약금액'은 신탁 계약 총 금액인 100억원에서 당해 취득한 자기주식에 해당하는 금액을 차감한 금액입니다.&cr;

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

-------------------------------------------------392,762--392,762-------678,878-250,004-428,874-------678,878392,762250,004-821,636-------118,711---118,711-------797,589392,762250,004-940,347-------

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
취득방법			주식의 종류	기초수량	취득(+)	처분(-)	소각(-)	기말수량	비고
배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득	직접&cr;취득	장내 &cr;직접 취득	보통주식
		장내 &cr;직접 취득	기타주식
		장외&cr;직접 취득	보통주식
		장외&cr;직접 취득	기타주식
		공개매수	보통주식
		공개매수	기타주식
		소계(a)	보통주식
		소계(a)	기타주식
	신탁&cr;계약에 의한&cr;취득	수탁자 보유물량	보통주식
		수탁자 보유물량	기타주식
		현물보유물량	보통주식
		현물보유물량	기타주식
		소계(b)	보통주식
		소계(b)	기타주식
기타 취득(c)			보통주식
기타 취득(c)			기타주식
총 계(a+b+c)			보통주식
총 계(a+b+c)			기타주식

주1) 상기 기초수량은 당해 사업년도 개시일(2022년 1월 1일) 기준 보유수량이며, 기말 수량은 공시서류 작성기준일(2022년 5월 26일) 현재 보유수량입니다.&cr;주2) 상기 취득내역은 2022년 2월 7일에 체결한 자기주식취득신탁계약(100억원)을 통해 취득한 자기주식입니다.&cr;주3) 상기 처분내역은 당기 중 우리사주매수선택권 행사로 교부된 자기주식입니다. &cr;