| 금융감독원장 귀하 | 2022년 8월 17일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 네오위즈 |
| 대 표 이 사 : | 김 승 철, 배 태 근 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워 |
| (031)8023-6600 | |
| https://www.neowiz.com/neowiz | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 (성 명) 심 정 미 |
| (전 화) 031-8023-6600 | |
| 구 분 | ㈜네오위즈(존속회사) | ㈜메타라마(소멸회사) | |
|---|---|---|---|
| 합병 이사회결의일 | 2022년 06월 07일 | 2022년 06월 07일 | |
| 합병 계약일 | 2022년 06월 08일 | 2022년 06월 08일 | |
| 권리주주확정 기준일 | 2022년 06월 22일 | - | |
| 소규모합병 공고 | 2022년 06월 22일 | - | |
| 합병반대의사 통지 접수기간 | 시작일 | 2022년 06월 22일 | - |
| 종료일 | 2022년 07월 06일 | - | |
| 합병승인 이사회(주주총회) 결의 | 2022년 07월 08일 | 2022년 07월 08일 | |
| 채권자 이의 제출 공고 | 2022년 07월 11일 | 2022년 07월 11일 | |
| 채권자 이의 제출 기간 | 시작일 | 2022년 07월 11일 | 2022년 07월 11일 |
| 종료일 | 2022년 08월 11일 | 2022년 08월 11일 | |
| 합병기일 | 2022년 08월 12일 | 2022년 08월 12일 | |
| 합병 종료보고 주주총회 갈음 이사회결의일 | 2022년 8월 16일 | - | |
| 합병 종료보고 공고 | 2022년 8월 16일 | - | |
| 합병 등기(해산등기) 신청일 | 2022년 8월 17일 | 2022년 8월 17일 | |
주1) 존속회사인 ㈜네오위즈는 본건 합병이 상법 527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로, 합병에 대한 주주총회의 승인은 2022년 7월 8일 개최된 이사회의 승인으로 갈음하며, 소규모합병 절차로 합병을 진행함에 따라 주식매수청구권이 인정되지 아니합니다.주2) ㈜네오위즈의 합병종료보고 주주총회는 상법 제526조 제3항 규정에 의거 이사회 결의에 따라 공고절차로 갈음하였습니다. 주3) 소멸회사인 ㈜메타라마는 이사 1명으로 별도의 이사회가 구성되어 있지 않아 합병결정에 대한 이사회 승인을 2022년 6월 7일 회사의 결정서로 갈음하였고, 2022년 7월 8일 임시주주총회를 개최하여 합병 승인을 득하였습니다. 또한 존속회사인 ㈜네오위즈의 100% 자회사이므로 주식매수청구권이 발생하지 않습니다.
㈜네오위즈는 ㈜메타라마의 발행주식 100%를 소유하고 있으며, 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병 방식에 의하여 1 : 0 의 합병비율에 따라 합병하기로 결의함에 따라 ㈜네오위즈가 발행하는 신주는 없으며, 대주주 등의 지분변동 사항 또한 없습니다.
존속회사인 ㈜네오위즈의 경우 상법 제527조의3 규정에 따른 소규모합병에 해당되므로 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.소멸회사인 ㈜메타라마는 ㈜네오위즈의 100% 자회사이므로 주식매수청구권이 발생하지 않습니다.
한편, 합병에 대한 반대의사를 통지한 주주의 상세는 다음과 같습니다.
| 주식 종류 | 반대의사표시 주주수 | 반대의사표시 주식수 | 총주식수 대비 비율 |
|---|---|---|---|
| 보통주 | 136명 | 36,353주 | 0.16% |
| 우선주 | - | - | - |
이는 상법 제527조의3 제4항에 의거한 소규모 합병 요건을 충족하므로 ㈜네오위즈는 이사회에서 주주총회를 갈음한 합병승인 결의를 하였습니다.
존속회사인 ㈜네오위즈와 소멸회사인 ㈜메타라마는 2022년 7월 11일에 각각 채권자 이의제출 공고 및 최고를 시행하였으며, 2022년 8월 11일 채권자 이의제출 만료 시까지 이의를 제출한 채권자는 없습니다. 또한 해당 건으로 채권을 변제하거나, 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.
본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.
존속회사인 ㈜네오위즈는 소멸회사 ㈜메타라마의 지분을 100%를 소유하고 있으며, 합병비율 1 : 0 으로 흡수합병하므로 ㈜네오위즈는 본건 합병으로 신주를 발행하지 않으며, 합병으로 인해 지급한 별도의 합병 교부금도 없습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 합병전 | 합병후 (추정) | |
|---|---|---|---|
| ㈜네오위즈 | ㈜메타라마 | ㈜네오위즈 | |
| (존속회사) | (소멸회사) | ||
| [유동자산] | 142,036 | 3,520 | 145,505 |
| 현금및현금성자산 | 26,773 | 3,410 | 30,183 |
| 매출채권및기타채권 | 19,475 | 40 | 19,480 |
| 금융자산 | 88,626 | 0 | 88,626 |
| 기타자산 | 7,153 | 69 | 7,205 |
| 재고자산 | 10 | 0 | 10 |
| 법인세자산 | 0 | 2 | 2 |
| [비유동자산] | 370,566 | 620 | 363,961 |
| 장기매출채권및기타채권 | 24 | 0 | 24 |
| 종속기업,공동기업및 관계기업투자 | 176,139 | 0 | 169,530 |
| 투자부동산 | 46,195 | 0 | 46,195 |
| 유형자산 | 70,907 | 4 | 70,911 |
| 사용권자산 | 116 | 616 | 116 |
| 무형자산 | 11,106 | 0 | 11,106 |
| 금융자산 | 51,756 | 0 | 51,756 |
| 이연법인세자산 | 14,324 | 0 | 14,324 |
| 자산총계 | 512,603 | 4,140 | 509,467 |
| [유동부채] | 44,673 | 260 | 44,813 |
| 매입채무및기타채무 | 26,069 | 100 | 26,126 |
| 금융부채 | 12 | 0 | 12 |
| 리스부채 | 27 | 60 | 27 |
| 법인세부채 | 4,255 | 52 | 4,307 |
| 충당부채 | 1,682 | 0 | 1,682 |
| 기타부채 | 12,628 | 48 | 12,659 |
| [비유동부채] | 13,007 | 595 | 13,047 |
| 매입채무및기타채무 | 2,269 | 15 | 2,283 |
| 금융부채 | 3 | 0 | 3 |
| 리스부채 | 90 | 555 | 90 |
| 순확정급여채무 | 10,644 | 25 | 10,670 |
| 부채총계 | 57,679 | 854 | 57,860 |
| [자본금] | 11,017 | 50 | 11,017 |
| [주식발행초과금] | 129,989 | 0 | 129,989 |
| [이익잉여금] | 340,748 | 3,213 | 340,748 |
| [기타포괄손익누계액] | (296) | 0 | (296) |
| [기타자본구성요소] | (26,535) | 23 | (29,852) |
| 자본총계 | 454,923 | 3,286 | 451,607 |
| 부채및자본총계 | 512,603 | 4,140 | 509,467 |
주1) 상기 재무정보는 본 보고서 제출일 현재 이용 가능한 최근 재무제표인 ㈜네오위즈와 ㈜메타라마의 2022년 6월 30일 현재 별도 및 개별재무제표를 기준으로 작성하였습니다.주2) 상기 합병 후 추정 대차대조표(재무상태표)는 각 사의 별도 및 개별재무제표를 합산하고 합병법인 및 피합병법인들간의 내부거래를 제거한 것으로, 실제 합병기준일에 작성될 재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다.