| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조경제혁신센터 국제회의장 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ㆍ감사보고 ㆍ영업보고 ㆍ내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ㆍ제1호 의안: 제18기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안: 사내이사 이기원 선임의 건 ㆍ제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유병준 선임의 건 ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의건 ㆍ제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따라 금번 제18기 정기주주총회에 전자투표제도를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 당사는 제18기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기원 | 1971-07 | 2 | 재선임 | 고려대학교 경영대학원 前)㈜네오위즈인터넷 대표이사 前)㈜네오위즈 대표이사 現)NEOWIZ Santa Monica 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유병준 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 미국 카네기멜론대학교 경영학박사 前)홍콩과학기술대학교 경영대학 조교수 現)서울대학교 경영전문대학원 학생부학장 現)서울대학교 AI연구원 교육부장 |
㈜미래에셋생명(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병준 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 미국 카네기멜론대학교 경영학박사 前)홍콩과학기술대학교 경영대학 조교수 現)서울대학교 경영전문대학원 학생부학장 現)서울대학교 AI연구원 교육부장 |