| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 554,809 | - 매출액 | 284,239 | |
| - 부채총계 | 68,638 | - 영업이익 | 52,677 | ||
| - 자본금 | 11,017 | - 당기순이익 | 30,324 | ||
| - 자본총계 | 486,171 | *주당순이익(원) | 1,499 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 619,998 | - 매출액 | 366,813 | |
| - 부채총계 | 101,062 | - 영업이익 | 32,920 | ||
| - 자본금 | 11,017 | - 당기순이익 | -6,954 | ||
| - 자본총계 | 518,937 | *주당순이익(원) | 118 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인(이기원) 선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인(유병준) 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호 의안: 제18기(2024.01.01~2024.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 -제2호 의안: 사내이사 이기원 선임의 건 →원안대로 승인 -제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유병준 선임의 건 →원안대로 승인 -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 -제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기원 | 1971-07 | 2 | 재선임 | 고려대학교 경영대학원 前)㈜네오위즈인터넷 대표이사 前)㈜네오위즈 대표이사 現)NEOWIZ Santa Monica 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유병준 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 미국 카네기멜론대학교 경영학박사 前)홍콩과학기술대학교 경영대학 조교수 現)서울대학교 경영전문대학원 학생부학장 現)서울대학교 AI연구원 교육부장 |
㈜미래에셋생명(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병준 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 미국 카네기멜론대학교 경영학박사 前)홍콩과학기술대학교 경영대학 조교수 現)서울대학교 경영전문대학원 학생부학장 現)서울대학교 AI연구원 교육부장 |