| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조혁신센터 국제회의장 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따라 금번 제19기 정기주주총회에 전자투표제도를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 당사는 제19기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. - 이번 주주총회 보고사항은 감사보고, 외부감사인 선임보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제19기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용: 1주당 배당금 303원 |
- |
| 2 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1 | 제2-1호 : 개정 상법 반영 | - |
| 2-2 | 제2-2호 : 자기주식 보유 또는 처분에 관한 규정 신설 | - |
| 2-3 | 제2-3호 : 기타 정관 변경 | - |
| 3 | 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 5인, 사외이사 1인) | - |
| 3-1 | 제3-1 호 의안 : 사내이사 김승철 선임의 건 | - |
| 3-2 | 제3-2 호 의안 : 사내이사 배태근 선임의 건 | - |
| 3-3 | 제3-3 호 의안 : 사내이사 김상욱 선임의 건 | - |
| 3-4 | 제3-4 호 의안 : 사내이사 박성준 선임의 건 | - |
| 3-5 | 제3-5 호 의안 : 사내이사 이완수 선임의 건 | - |
| 3-6 | 제3-6 호 의안 : 사외이사 전동진 선임의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최현정 선임의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안:감사위원회 위원 전동진 선임의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 제7호 의안: 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승철 | 1977-09 | 2 | 재선임 | 現) ㈜네오위즈 공동대표이사 現) ㈜티앤케이팩토리 이사 前) ㈜네오위즈겜프스 대표이사 |
| 배태근 | 1973-07 | 2 | 재선임 | 現) ㈜네오위즈 공동대표이사 前) ㈜네오위즈 CISO(최고정보보호책임자) 前) ㈜네오위즈 기술본부 본부장 |
| 김상욱 | 1968-02 | 2 | 재선임 | 現) ㈜네오위즈홀딩스 대표이사 現) ㈜네오위즈파트너스 대표이사 現) ㈜네오위즈 이사 現) 지온인베스트먼트㈜ 대표이사 |
| 박성준 | 1975-08 | 2 | 재선임 | 現) ㈜네오위즈 이사 現) ㈜네오위즈 ROUND8 스튜디오 본부장 前) ㈜네오위즈블레스스튜디오 이사 |
| 이완수 | 1976-04 | 2 | 재선임 | 現) ㈜네오위즈 이사 現) ㈜네오위즈 FD사업본부 본부장 現) ㈜겜플리트 이사 前) ㈜베스파 대표이사 前) ㈜카카오게임즈 북미/유럽 COO 前) ㈜넷마블 사업본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최현정 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경영학(회계) 박사 現)중부지방국세청 국세심 사위원 現)성결대학교 글로벌경영 기술대학 경영학과 부교수 前)중부지방국세청 납세자 보호위원 前)성결대학교 글로벌경영 기술대학 경영학과 조교수 前)연세대학교 경영연구소 전문연구원(재무회계 및 ESG) 前)연세대학교 경영연구소 연구원(재무회계 및 ESG) 前)한국보건산업진흥원 연 구원(회계 및 조세, 산업육 성정책) |
해당사항 없음 |
| 전동진 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 학사 졸업 MBA, Columbia Business School 現)Advisor, New Tales 前)대표이사, ㈜원스토어 前)대표이사, 블리자드엔터 테인먼트 코리아 前)CEO, Smilegate West 前)CEO, NC True 前)CEO, NC Taiwan |
㈜동승 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현정 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 경영학(회계) 박사 現)중부지방국세청 국세심 사위원 現)성결대학교 글로벌경영 기술대학 경영학과 부교수 前)중부지방국세청 납세자 보호위원 前)성결대학교 글로벌경영 기술대학 경영학과 조교수 前)연세대학교 경영연구소 전문연구원(재무회계 및 ESG) 前)연세대학교 경영연구소 연구원(재무회계 및 ESG) 前)한국보건산업진흥원 연 구원(회계 및 조세, 산업육 성정책) |
| 전동진 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경영학과 학사 졸업 MBA, Columbia Business School 現)Advisor, New Tales 前)대표이사, ㈜원스토어 前)대표이사, 블리자드엔터 테인먼트 코리아 前)CEO, Smilegate West 前)CEO, NC True 前)CEO, NC Taiwan |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||