| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
충남북부상공회의소 9층 중회의실
((충남 천안시 서북구 광장로 215(불당동)) |
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| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 제13기(2018년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 고석태 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 강홍기 감사 재선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고석태 | 1966-10 | 3 | 신규선임 |
1. 포레시아 공장관리 이사
2. 디젠스㈜ 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강홍기 | 1958-12 | 3 | 재선임 | 비상근 |
1. 한국거래소 상무
(2011.04 ~ 2014.02) 2. 한국 IR 협의회 부회장 (2014.02 ~ 현재) 3. 네추럴F&P 사외이사 (2018.03 ~ 현재) |