| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
시흥비즈니스센터 2층중회의실
(경기 시흥시 산기대학로 237(정왕동)) |
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| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 제14기(2019년) 별도 및 연결
재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 서석형 사내이사 재선임의 건 2-2호 의안 : 홍영길 사외이사 신규 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서석형 | 1952-11 | 3 | 재선임 |
1.동원테크㈜ 총괄 상무이사 (2002.08~2008.08)
2.동원테크㈜ 총괄 부사장 (2008.09~2012.12) 3.디젠스 주식회사 대표이사(2012.12~2014.12) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍영길 | 1967-07 | 3 | 신규선임 |
1. 일륭텔레시스 부사장
(2003.01~2004.05) 2. 메리츠종금증권 기업금융1팀장 부장 (2008.01~2011.03) 3. 동부증권 IB사업부 커버리지2팀장 이사 (2011.04~2014.09) 4. KTB투자증권 투자금융본부장 전무 (2016.05~2019.12) |
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