| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 70,718 | - 매출액 | 39,689 | |
| - 부채총계 | 41,545 | - 영업이익 | 2,633 | ||
| - 자본금 | 16,314 | - 당기순이익 | 2,180 | ||
| - 자본총계 | 29,173 | *주당순이익(원) | 67 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 79,054 | - 매출액 | 79,329 | |
| - 부채총계 | 59,571 | - 영업이익 | -2,322 | ||
| - 자본금 | 16,314 | - 당기순이익 | -2,953 | ||
| - 자본총계 | 19,483 | *주당순이익(원) | -91 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명(재선임)
사외이사 1명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가.보고사항 :
감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의 안건 제1호의안 : 제19기(2019년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 : 서석형 사내이사 재선임의 건 -> 원안대로 승인 2-2호의안 : 홍영길 사외이사 신규선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-02-27 주주총회소집결의
2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서석형 | 1952-11 | 3년 | 재선임 | 現 디젠스(주) 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍영길 | 1967-07 | 3년 | 신규선임 |
現 KTB투자증권 IB부문
자문위원 |
해당사항 없음 |