| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 디젠스 주식회사 본사 1층 대회의실 ((경기도 시흥시 공단1대로 27번길 38(정왕동)) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제15기(2020년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 이석우 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석우 | 1966-10 | 3 | 재선임 | 1. 前 동원금속㈜ 이사 2. 現 디에이치코리아㈜ 대표이사 3. 現 디젠스㈜ 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 운송장비(개인운송장비 포함) 연구개발, 제조, 판매업 전동기, 발전기 및 전기 변환ㆍ공급ㆍ제어 장치 제조업 자연과학 및 공학 융합 연구개발업 축전지 연구개발, 제조, 판매업 (1, 2차 전지 및 신기술전지 신재생에너지(태양력등) 발전,저장 장치 연구개발, 제조, 판매업 유기성폐기물 처리 및 관련장치 연구개발, 제조, 판매업 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 플라스틱 적충, 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업 의약품, 의료용품, 화장품 제조 및 판매업 위 각호에 관련된 무역업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 각종 자동차 부품, 산업기계용 부품의 제조 가공 및 판매 2. 자동차부품 연구 개발업. 3. 각종 강관, 경량형강, 강판의 제조 가공 및 판매업 |
1. 자동차 부품, 산업 및 농업기계용 부품의 제조 가공 및 판매업 2. 자동차부품(친환경차 포함) 연구개발업 3. 각종 강관, 경량형강, 강판등 금속가공 제품 제조 및 판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |