| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 시흥 상공회의소 13층 중회의실 (경기도 시흥시 산기대학로 237 시흥비즈니스센터 13층(정왕동)) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제16기(2021년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 서정민 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 조병제 선임의 건 제4호 의안 : 감사 이진석 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정민 | 1970-08 | 3년 | 신규선임 | 1. 現 디젠스㈜ 상무이사 (전략사업실장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조병제 | 1958-08 | 3년 | 신규선임 | 1. 삼성자동차㈜ 부장 (1995.03 ~ 2000.08) 2. 르노삼성자동차㈜ 이사(2000.09 ~ 2012.10) 3. 선문대학교 부교수(산학협력단, 자동차공학) (2013.12 ~ 2014.12) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진석 | 1961-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 1. 동원금속㈜ R&D Center 입사 2. ㈜오토젠 전무이사(2016.05 ~ 2017.12) 3. (주)체시스(인디아 법인장) (2018.02 ~ 2019.06) |