| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 시흥 비즈니스센터 2층 중회의실 (경기도 시흥시 산기대학로 237 시흥비즈니스센터 2층(정왕동)) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제19기(2024년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익배당(예정) (1주당 배당금 : 현금20원 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 서정민 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 채기한 선임의 건 제3호 의안 : 감사 장정용 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거, 2025년 3월 27일에 개최하는 제 19기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 하는 전자투표를 시행할 예정입니다. 자세한 사항은 추후 '주주총회소집공고' 공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정민 | 1970-08 | 3년 | 재선임 | - 現 디젠스㈜ 상무이사 (전략사업실장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채기한 | 1961-04 | 3년 | 신규선임 | - 영남대학교 기계공학과 졸업 - 前 동원금속 근무 - 前 동원정공 공장장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장정용 | 1955-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 前 포항종합제철 근무 - 前 대우자동차 근무 - 前 대기산업㈜ 이사 - 前 동원금속 부사장 |