| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 58,555 | - 매출액 | 88,067 | |
| - 부채총계 | 38,636 | - 영업이익 | 6,099 | ||
| - 자본금 | 16,314 | - 당기순이익 | 3,079 | ||
| - 자본총계 | 19,919 | *주당순이익(원) | 94 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 59,674 | - 매출액 | 89,539 | |
| - 부채총계 | 37,496 | - 영업이익 | 5,521 | ||
| - 자본금 | 16,314 | - 당기순이익 | 4,487 | ||
| - 자본총계 | 22,178 | *주당순이익(원) | 137 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 652,561,020 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임), 사외이사 1명(신규선임), 감사 1명(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 : 감사보고,영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의 안건 제1호 의안 : 제19기(2024년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건. ※ 이익 배당포함 (1주당 배당금 : 현금(배당) 20원) -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건. 2-1호 의안 : 사내이사 서정민 선임의 건.(재선임) -> 원안대로 승인 2-2호 의안 : 사외이사 채기한 선임의 건.(신규선임) -> 원안대로 승인 제3 호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 장정용 선임의 건.(신규선임) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건. -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건. -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-02-26 주주총회소집결의 2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정민 | 1970-08 | 3년 | 재선임 | 現 디젠스㈜ 상무이사 (전략사업실장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채기한 | 1961-04 | 3년 | 신규선임 | - 영남대학교 기계공학과 졸업 前 동원금속(주) 근무 前 동원정공㈜ 공장장 前 중국 유주하이터 근무 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장정용 | 1955-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 前 대우자동차 근무 前 대기산업(주) 이사 前 동원금속(주) 부사장 |