| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 45(마곡동) 2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1)보고사항
가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 라.외부감사인선임보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 (이익잉여금처분계산서안 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 이국재 선임의 건) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 황수하 선임의 건) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이국재 | 1958-09 | 3 | 신규선임 |
(주)타임마케팅 전무이사
(주)프로타임 대표이사 KTV라디오실 아나운서(현) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황수하 | 1944-10 | 3 | 재선임 | 상근 |
한국도로공사
온스콤(주) 대표이사 코위버주식회사 상근 감사(현) |