| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 45(마곡동) 2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 라.외부감사인선임보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 (이익잉여금처분계산서안 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제2-1호 의안: 사내이사 황인환 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 김근식 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 김강옥 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 황수하 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황인환 | 1964-09 | 3 | 재선임 | 삼성전자 |
| 김근식 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 삼성전자 |
| 김강옥 | 1963-06 | 3 | 재선임 | 삼성전자 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황수하 | 1944-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 한국도로공사 온스콤(주) 대표이사 코위버주식회사 상근 감사(현) |