| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 151,093 | - 매출액 | 80,672 | |
| - 부채총계 | 29,533 | - 영업이익 | 2,859 | ||
| - 자본금 | 4,898 | - 당기순이익 | 5,892 | ||
| - 자본총계 | 121,560 | *주당순이익(원) | 630 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 151,439 | - 매출액 | 80,925 | |
| - 부채총계 | 29,546 | - 영업이익 | 3,206 | ||
| - 자본금 | 4,898 | - 당기순이익 | 5,599 | ||
| - 자본총계 | 121,892 | *주당순이익(원) | 599 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 747,716,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 현금배당금액(주당 80원) -> 원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 3명) 제2-1호 의안:사내이사 황인환 선임 의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 의안:사내이사 김근식 선임 의 건 -> 원안대로 승인 제2-3호 의안:사내이사 김강옥 선임 의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안:상근감사 황수하 선임의 건 -> 원안대로 승인결 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-19 사업보고서(일반법인) 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-09 참고서류 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-03 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황인환 | 1964-09 | 3 | 재선임 | 삼성전자(코위버주식회사 대표이사) |
| 김근식 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 삼성전자(코위버주식회사 사장) |
| 김강옥 | 1963-06 | 3 | 재선임 | 삼성전자(코위버주식회사 부사장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황수하 | 1944-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 한국도로공사 온스콤(주) 대표이사 코위버주식회사 상근 감사(현) |