| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 48,526 | - 매출액 | 61,842 | |
| - 부채총계 | 15,418 | - 영업이익 | 888 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 1,197 | ||
| - 자본총계 | 33,108 | *주당순이익(원) | 127 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 234,967,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.09 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 비상근 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
→ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 유재원 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 김대성 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-08 주주총회소집공고
2019-02-22 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재원 | 1953-09 | 3년 | 재선임 |
전) 세광알미늄(공동)대표이사
전) 세광알미늄(단독)대표이사 현) PN풍년 대표이사 |
| 김대성 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 |
전) 밸리걸(호주) / GM
전) PDL / MD 현) PN풍년 영업마케팅부분장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상훈 | 1955-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
국제대학교 경제학과 졸업
전) 영화회계법인 근무 전) 안진회계법인 근무 전) 한국벤처협회 자문위원 전) 가립회계법인 대표이사 전) 한동대학교 감사 현) (주) PN풍년 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
32. 전자, 전기기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매, 서비스업
33. 통신기계기구 및 관련기구와 그 부품의 제작, 판매, 서비스업 34. 기타 기계기구의 제작 및 판매업 35. 의료용 기기 및 기타 전기기기 임대업 36. 기타 개인 및 가정용품 임대업 37. 기타 기계기구의 임대업 38. 방문판매 및 이에 부수한 서비스업 39. 설치 용역 대행업 40. 수출입업 및 동 대행업 41. 위 각호에 관련한 사업에 대한 투자 및 일체의 부대사업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |