| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 별망로 620 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태의 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 1) 제1호의안 : 제46기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 안수웅 선임의 건 (신규선임) 3) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안수웅 | 1965-11 | 3년 | 신규선임 |
서강대학교 경제학 박사 졸업
전) LIG투자증권 상무 전) SK증권 상무 전) 아샘자산운용 상무 현) (주)PN풍년 경영전략부문 이사 |