| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 52,445 | - 매출액 | 54,593 | |
| - 부채총계 | 14,167 | - 영업이익 | -1,344 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 5,421 | ||
| - 자본총계 | 38,278 | *주당순이익(원) | 577 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 234,967,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
→ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 안수웅 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-17 감사보고서 제출
2020-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-10 주주총회소집공고 2020-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-24 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안수웅 | 1965-11 | 3년 | 신규선임 |
서강대학교 경제학과 졸업
전) LIG투자증권 상무 전) SK증권 상무 전) 아샘자산운용 상무 현) (주)PN풍년 경영전략부문장 |