| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 별망로 620 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태의 보고 2. 결의사항 1) 제1호의안 : 제 47기 별도 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 4) 제4호의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 : 사내이사 조병호 선임의 건(재선임) 제4-2호 : 사내이사 배성수 선임의 건(재선임) 5) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조병호 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | 명지대학교 산업공학과 졸업 전) (주)PN풍년 SCM부문장 전) (주)PN풍년 영업부문장 현) (주)PN풍년 연구소장 |
| 배성수 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | 경북전문대학 세무회계학 졸업 전) (주)PN풍년 경영기획부문장 전) (주)PN풍년 해외사업부문장 현) (주)PN풍년 경영지원부문장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 41. 소프트웨어 개발 및 판매업 42. 정보화시스템의 기획 및 개발 |
사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |