| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,213 | - 매출액 | 57,690 | |
| - 부채총계 | 9,565 | - 영업이익 | 552 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 2,412 | ||
| - 자본총계 | 39,648 | *주당순이익(원) | 267 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 49,131 | - 매출액 | 57,694 | |
| - 부채총계 | 9,585 | - 영업이익 | 504 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 2,311 | ||
| - 자본총계 | 39,546 | *주당순이익(원) | 256 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 222,467,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제47기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 25원 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사내이사 조병호 선임의 건(재선임) - 제4-2호 의안 : 사내이사 배성수 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-02-25 주주총회소집결의 2021-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-17 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조병호 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | 명지대학교 산업공학과 졸업 전) (주)PN풍년 SCM부문장 전) (주)PN풍년 영업부문장 현) (주)PN풍년 연구소장 |
| 배성수 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | 경북전문대학 세무회계학 졸업 전) (주)PN풍년 경영기획부문장 전) (주)PN풍년 해외사업부문장 현) (주)PN풍년 경영지원부문장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | * 소프투웨어 개발, 판매 * 정보화시스템의 기획, 개발 |
사업의 다각화에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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