주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2025-03-31
시간 오전 9시
2. 장소 경기도 안산시 단원구 별망로 620 본사 회의실
3. 의안 주요내용 1. 보고사항
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태의 보고

2. 결의사항
1) 제1호의안 : 제51기 별도 및 연결재무제표
(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
(보통주 1주당 현금배당 30원)

2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의건

3) 제3호의안 : 이사 선임 승인의 건
제3-1호:사내이사 유재원 선임의 건(재선임)
제3-2호:사내이사 김대성 선임의 건(재선임)

4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2025-02-27
-사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
유재원 1953-09 3년 재선임 숭실대학교 경영학과 졸업
전) 세광알미늄(주) (공동)대표이사
전) 세광알미늄(주) (단독)대표이사
현) (주)PN풍년 대표이사
김대성 1965-01 3년 재선임 u of Scranton 생물학(석사)
전) 밸리컬(호주) / GM
전) PDL / MD
현) (주)PN풍년 경영총괄