1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
시간 | 오전 9시 | ||
2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 별망로 620 본사 회의실 | ||
3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태의 보고 2. 결의사항 1) 제1호의안 : 제51기 별도 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (보통주 1주당 현금배당 30원) 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의건 3) 제3호의안 : 이사 선임 승인의 건 제3-1호:사내이사 유재원 선임의 건(재선임) 제3-2호:사내이사 김대성 선임의 건(재선임) 4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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※관련공시 | - |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
유재원 | 1953-09 | 3년 | 재선임 | 숭실대학교 경영학과 졸업 전) 세광알미늄(주) (공동)대표이사 전) 세광알미늄(주) (단독)대표이사 현) (주)PN풍년 대표이사 |
김대성 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | u of Scranton 생물학(석사) 전) 밸리컬(호주) / GM 전) PDL / MD 현) (주)PN풍년 경영총괄 |