| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 51기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,005 | - 매출액 | 54,631 | |
| - 부채총계 | 7,510 | - 영업이익 | 977 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 1,647 | ||
| - 자본총계 | 49,495 | *주당순이익(원) | 175 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 56,817 | - 매출액 | 54,948 | |
| - 부채총계 | 7,540 | - 영업이익 | 920 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 1,587 | ||
| - 자본총계 | 49,277 | *주당순이익(원) | 169 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 281,960,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 유재원, 김대성 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제51기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 30원 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 제3-1호 : 사내이사 유재원 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제3-2호 : 사내이사 김대성 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 1천억원 미만의 벤처기업으로 사외이사 선임이 면제입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-27 주주총회소집결의 2025-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재원 | 1953-09 | 3년 | 재선임 | 숭실대학교 경영학과 졸업 전) 세광알미늄 대표이사 현) PN풍년 대표이사 |
| 김대성 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | U of Scranton 생물학(석사) 전) 밸리걸(호주) / GM 전) PDL / MD 현) PN풍년 경영총괄 |