| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 별망로 620 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태의 보고 2. 결의사항 1) 제1호의안 : 제52기 별도 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (보통주 1주당 현금배당 35원) 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 유선준 선임의 건 (신규선임) 3) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유선준 | 1989-04 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 산업공학과 졸업 성균대학교 경영전문대학원 경영학 석사 졸업 前) 퀀텀앤파트너스 컨설팅팀 前) 주식회사 피엔랩 대표이사 現) ㈜ PN풍년 영업마케팅부문장 |