| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-41 안양창조경제융합센터 9층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1)보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 제 1호 의안 : 제11기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (3-1호 의안 : 사외이사 선 웅 선임의 건) 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (4-1호 의안 : 비상근감사 김 종 민 선임의 건) 제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 선웅 | 1969-03 | 3 | 신규선임 |
고려대학교 의과대학 조교수
고려대학교 의과대학 부교수 미국 샌디에고 주립대학 교환교수 (현)고려대학교 의과대학 정교수 (현)고려대학교 의과대학 연구교류부학장 |
대구경북첨단의료산업진흥재단(비상근이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종민 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
㈜칼라박스 대표이사
제로원인터랙티브 전략기획실장 아토솔루션 CFO/경영기획 휴젤 경영기획본부장/부사장 (현)힐리오스파트너스 파트너 |