| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로 415 두산벤처다임 동관 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 - 제1호의안:제13기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호의안:정관 변경의 건 제2-1호의안:정관 일부 변경의 건(정관 제8조의3) 제2-2호의안:정관 일부 변경의 건(정관 제12조, 제23조, 제62조) 제2-3호의안:정관 일부 변경의 건(정관 제28조) 제2-4호의안:정관 일부 변경의 건(정관 제52조) 제2-5호의안:정관 일부 변경의 건(정관 제59조) - 제3호의안:이사 선임의 건 제3-1호의안:사내이사 정연철 선임의 건(재선임) 제3-2호의안:사내이사 정연석 선임의 건(재선임) 제3-3호의안:사내이사 조근창 선임의 건(재선임) - 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정연철 | 1970-12 | 3 | 재선임 | 서울대학교 분자생물학과 졸업 동 대학원 석사 및 박사 현)㈜얼라인드제네틱스 대표이사 |
| 정연석 | 1973-09 | 3 | 재선임 | 현)㈜인코사이언스 대표이사 현)㈜얼라인드제네틱스 경영관리본부 이사 |
| 조근창 | 1968-07 | 3 | 재선임 | 서울대학교 화학과 졸업 동 대학원 석사 및 박사 현)㈜얼라인드제네틱스 연구소장 |