| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 43,487 | - 매출액 | 13,463 | |
| - 부채총계 | 8,458 | - 영업이익 | 2,511 | ||
| - 자본금 | 7,189 | - 당기순이익 | 3,539 | ||
| - 자본총계 | 35,029 | *주당순이익(원) | 246 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 44,275 | - 매출액 | 15,778 | |
| - 부채총계 | 8,781 | - 영업이익 | 2,780 | ||
| - 자본금 | 7,189 | - 당기순이익 | 4,128 | ||
| - 자본총계 | 35,494 | *주당순이익(원) | 287 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 선임(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 제17기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 보고의 건 ☞보고로 대체 - 제2호의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호의안 : 사외이사 이종승 선임의 건(신규선임) ☞원안대로 가결 - 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 - 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2025.03.11에 최종 확정하였으며 정기주주총회에 보고되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-11 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종승 | 1969-12 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 생명공학 석사 前 특허법인 남앤드남 대표변리사 前 치매극복기술개발사업단 자문위원 前 조달청 우수제품 선정 심사위원 前 한국뇌과학연구원 자문現 (주)앰틱스바이오 대표이사 |
(주)앰틱스바이오 (대표이사) |