| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 |
경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 215
삼화전자공업(주)강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1)보고사항
① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2)의결사항 제1호 의안 : 제43기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 1명) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-01 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오영주 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 삼화콘덴서그룹 회장 |
| 도세욱 | 1969-01 | 3 | 재선임 | 삼화전자 공장장 |
| 이건화 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | PT.SAMCON 법인장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최기한 | 1960-10 | 3 | 신규선임 |
現)한국금융안전(주)부사장
前)신한은행 강남금융본부장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권기정 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現)삼화콘덴서 관리본부장 |