| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 60,400 | - 매출액 | 41,788 | |
| - 부채총계 | 44,246 | - 영업이익 | -221 | ||
| - 자본금 | 10,458 | - 당기순이익 | -3,221 | ||
| - 자본총계 | 16,154 | *주당순이익(원) | -308 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,844 | - 매출액 | 31,690 | |
| - 부채총계 | 35,057 | - 영업이익 | 6 | ||
| - 자본금 | 10,458 | - 당기순이익 | -2,703 | ||
| - 자본총계 | 12,787 | *주당순이익(원) | -258 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안 : 제44기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적의 변경 => 원안대로 승인됨 제2-2호 의안 : 발행예정주식의 총수 변경 => 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 하상봉) => 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 김철수) => 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2020-02-18 주주총회소집결의
2020-03-19 주주총회소집공고 2020-03-19 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하상봉 | 1961-02 | 3 | 재선임 |
삼화전자공업(주)사외이사
前)신한카드 지역본부관리 단장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철수 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
삼화콘덴서공업(주)관리본부장
前)삼화콘덴서공업(주)재무팀장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 도매 및 상품 중개업 | 신규 사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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