| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 66,900 | - 매출액 | 44,342 | |
| - 부채총계 | 49,264 | - 영업이익 | -3,987 | ||
| - 자본금 | 10,458 | - 당기순이익 | -4,123 | ||
| - 자본총계 | 17,636 | *주당순이익(원) | -394 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,767 | - 매출액 | 36,698 | |
| - 부채총계 | 37,994 | - 영업이익 | -1,660 | ||
| - 자본금 | 10,458 | - 당기순이익 | -1,991 | ||
| - 자본총계 | 16,773 | *주당순이익(원) | -190 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1)보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제46기(2021.1.1.~2021.12.31.)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 의안 : 사내이사 오영주 선임의 건 ㆍ제3-2호 의안 : 사내이사 이건화 선임의 건 ㆍ제3-3호 의안 : 사내이사 도세욱 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-02-17 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오영주 | 1959-01 | 3 | 재선임 | -1999~현재:삼화콘덴서그룹 회장 삼화전자공업㈜대표이사 |
| 이건화 | 1968-01 | 3 | 재선임 | -2013~2018:P.T SAMCON 법인장 -2019~현재:삼화전자공업㈜대표이사 |
| 도세욱 | 1969-01 | 3 | 재선임 | -1993~2016:삼화전자공업㈜소재부부장 -2016~현재:삼화전자공업㈜본부장 |