| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-21 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 215 삼화전자공업(주) 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2)의결사항 제1호 의안 : 제49기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 오영주 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이건화 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 도세욱 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오영주 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 現)삼화콘덴서그룹 회장 現)삼화전자공업(주) 대표이사 |
| 이건화 | 1968-01 | 3 | 재선임 | 前)PT.SAMCON 법인장 역임 現)삼화전자공업(주) 대표이사 |
| 도세욱 | 1969-01 | 3 | 재선임 | 前)삼화전자공업(주)소재부 부장 역임 現)삼화전자공업(주) 본부장 |